Resultados concretos oriundos de profundas imersões e minuciosa investigação. Somente assim consegue-se identificar e neutralizar a origem e os responsáveis por fraudes financeiras e vazamentos de informações comerciais estratégicas.
Para isso, é preciso ter amplo recursos técnicos, humanos, livre transito entre porfissionais dedicados no combate ao crime e autualizações diárias sobre as últimas e mais nefastas armações. A Performance tem acesso a todas essas ferramentas.
Sua especialidade é desarmar esquemas implantados para fraudar, usurpar e desviar fundos.
Tais como:
• Corrupção: de empregados confiáveis que se envolvem com suborno, propinas, favores ilegais, manipulação de concorrências e orçamentos, conflitos de interesse e quebra obrigações fiduciárias.
• Desvios: de caixa, estoques ativos ou de informações confidenciais sobre o negócio ou desenvolvimento de produtos.
• Declarações fraudulentas: tanto financeiras quanto não financeiras. Estas incluem informações sobre receitas, receitas fictícias, encobrimento de despesas, flasas avaliações de ativos ou a não comunicação de fatos materiais ligados a fraude.
• Esquemas de “pirâmide”: o mais velho truque do mercado, mas que tem sido reinventado a toda hora. Hoje, através da internet e sob a proteção de identidade de instituições financeiras offshore, as pirâmides se transformaram num dos maiores males a ameaçar invesidores globais.
• Crimes cibernéticos: advindos da evolução da internet, os quais, vem prejudicando cada vez mais empresas, destruindo carreiras e famílias. Práticas odiosas feitas por gatunos comuns ou sofisticados técnicos em informática, que se espraiam pelos arquivos da empresa e subtraem preciosas informações de forma tão bem construída que já formam um quadro das mais perigosas e sinistras ações criminosas.
Esses esquemas raramente são detectaods ou resolvidos por auditorias internas ou independentes tradicionais. Mesmo que detectados, auditores poucas vezes tem experiência investigativa para slucionar a fraude; particularmente se a habilidade de perseguir pistas for a da mepresa vítima. Isto, em síntase, não é o que auditores fazem, mas o que nós da Performance fazemos com muita eficiência.
A equipe investigativa da Performance é constituída de especialistas de várias disciplinas que incluem: formação jurídica, policial, serviços de inteligência, contabilidade, auditoria, tecnologia e consultoria de gestão.
Investigações privadas para descobertas e revelações levantadas dentro dos parâmetros legais e de grande relevância para o dia a dia de vários ramos de negócios. levantam-se riscos, suas fontes e modos de agir, descobrem-se fraudes e seus autores e se recuperam bens objetos de atos ilícitos.
Nossos serviços de investigação estão prontos para lhe atender nas seguintes áreas:
Cliente: Parceiro estratégico nos EUA
Situação: Averiguar situação financeira, comercial, vida pregressa, etc de cidadão brasileiro, possuidor de dupla nacionalidade estabelecido em país do pacífico.
Solução Performance: Foram efetuados diversos levantamentos e cruzamentos de informações que permitiram estabelecer a real identidade da pessoa investigada. Inesperadamente verificou-se intensa atividade na área de crimes financeiros envolvendo lavagem de dinheiro, remessa ilegal de divisas, entre outros crimes.
Resultado: Informações relevantes foram transmitidas para nosso parceiro de modo a instrumentalizar seu cliente na tomada de decisão.