Resultados concretos de inmersiones profundas y exhaustiva investigación. Sólo así puede identificar y neutralizar el origen y los responsables de fraude financiero y fugas de información estratégica comercial.
Para ello, necesitará tener amplios recursos técnicos, humano, libre tránsito entre profesionales dedicados en la lucha contra el crimen y diariamente actualizaciones de las últimas y más nefastas maquinaciones. La Performance Global tiene acceso a estas herramientas.
Su especialidad es desarmar esquemas desplegados a defraudar, usurpar y malversación de fondos.
Tales como:
• Corrupción: de empleados confiables que se dedican con cohecho, sobornos, favores ilegales, contratos y obligaciones fiduciarias manejo y conflicto de intereses, incumplimiento de presupuesto.
• Desviaciones: efectivo, existencias o activos de información confidencial sobre el desarrollo de negocio o productos.
• Declaraciones fraudulentas: financieros y no financieros. Estos incluyen información sobre recetas, recetas falsas, camuflaje, evaluaciones falsas y ficticias de activos o la no comunicación de hechos relacionados con el fraude.
• Esquemas de la "pirámide": el truco más viejo en el mercado, pero que se ha reinventado. Hoy, a través de internet y bajo la protección de la identidad de las instituciones financieras offshore, las pirámides se han convertido en uno de los principales males que ponen en peligro los inversionistas globales.
• Delitos cibernéticos: de la evolución de internet, que vienen perjudicando los negocios y cada vez son más dañinos, destruye carreras y familias. Prácticas odiosas de ladrones o técnicos de equipo sofisticado, que caminan por los archivos de la compañía y roban esas valiosas informaciones de una forma bien construida que ya forman una imagen de las acciones criminales más siniestras y peligrosas.
Estos esquemas son rara vez detectados o resuelto por auditorías internas o independientes. Incluso si detectado, auditores raramente tienen experiencia investigativa para resolver el fraude; especialmente si la capacidad de perseguir pistas es la empresa de la víctima. Esto, en síntesis, no es lo que hacen las auditorías, más nosotros de la Performance Global lo hacemos con gran eficacia.
El equipo de investigación de la Performance Global se compone de expertos de varias disciplinas incluyendo: Entrenamiento legal, policial, servicios de inteligencia, contabilidad, auditoría, tecnología y consultoría.
Investigaciones privadas de descubrimientos y revelaciones planteadas dentro de los parámetros legales y de gran relevancia para el día a día de diversas ramas de negocios. Riesgos presentan, sus fuentes y sus formas de actuar, descubren el fraude y sus autores y recuperan activos objetos de actos ilícitos.
Nuestros servicios de investigación están listos para responder en las siguientes áreas:
Cliente: Socio estratégico en Estados Unidos
Situación: Investigar situación financiera, negocios, primeros años de vida, etc. de un ciudadano brasileño, que posee doble nacionalidad establecidos en el país del Pacífico.
Solución de la Performance Global: Realizaron varios estudios y cruces de información que hizo posible establecer la verdadera identidad de la persona investigada. Inesperadamente se encontraron intensa actividad en el área de delitos financieros relacionados con remesas ilegales, blanqueo de divisas, entre otros delitos.
Resultado: Información relevante se ha transmitido a nuestro socio para la explotación de su cliente en la toma de decisiones.