Mais de 100 bilhões por ano! Esse é o custo das fraudes, usurpações e desvios para empresas e investidores norte-americanos. No Brasil, essas práticas ilegais crescem a cada dia.
Resultados concretos oriundos de profundas imersões e minuciosa investigação. Somente assim consegue-se identificar e neutralizar a origem e os responsáveis por fraudes financeiras e vazamentos de informações comerciais estratégicas.
Para isso, é preciso ter amplo recursos técnicos, humanos, livre transito entre profissionais dedicados no combate ao crime e atualizações diárias sobre as últimas e mais nefastas armações. A Performance tem acesso a todas essas ferramentas.
Sua especialidade é desarmar esquemas implantados para fraudar, usurpar e desviar fundos.
Tais como:
Corrupção: de empregados confiáveis que se envolvem com suborno, propinas, favores ilegais, manipulação de concorrências e orçamentos, conflitos de interesse e quebra obrigações fiduciárias.
Desvios: de caixa, estoques ativos ou de informações confidenciais sobre o negócio ou desenvolvimento de produtos.
Declarações fraudulentas: tanto financeiras quanto não financeiras. Estas incluem informações sobre receitas, receitas fictícias, encobrimento de despesas, flasas avaliações de ativos ou a não comunicação de fatos materiais ligados a fraude.
Esquemas de “pirâmide”: o mais velho truque do mercado, mas que tem sido reinventado a toda hora. Hoje, através da internet e sob a proteção de identidade de instituições financeiras offshore, as pirâmides se transformaram num dos maiores males a ameaçar investidores globais.
Crimes cibernéticos: advindos da evolução da internet, os quais, vem prejudicando cada vez mais empresas, destruindo carreiras e famílias. Práticas odiosas feitas por gatunos comuns ou sofisticados técnicos em informática, que se espraiam pelos arquivos da empresa e subtraem preciosas informações de forma tão bem construída que já formam um quadro das mais perigosas e sinistras ações criminosas.
Esses esquemas raramente são detectaods ou resolvidos por auditorias internas ou independentes tradicionais. Mesmo que detectados, auditores poucas vezes tem experiência investigativa para slucionar a fraude; particularmente se a habilidade de perseguir pistas for a da mepresa vítima. Isto, em síntase, não é o que auditores fazem, mas o que nós da Performance fazemos com muita eficiência.
A equipe investigativa da Performance é constituída de especialistas de várias disciplinas que incluem: formação jurídica, policial, serviços de inteligência, contabilidade, auditoria, tecnologia e consultoria de gestão.
Investigações privadas para descobertas e revelações levantadas dentro dos parâmetros legais e de grande relevância para o dia a dia de vários ramos de negócios. levantam-se riscos, suas fontes e modos de agir, descobrem-se fraudes e seus autores e se recuperam bens objetos de atos ilícitos.
Nossos serviços de investigação estão prontos para lhe atender nas seguintes áreas:
- Investigação de Fraudes
- Investigação de Fraudes de Seguro
- Due Diligence Investigativa
- Busca e Recuperação de Ativos
- Investigação de Pirataria, Fraudes e Falsificação de Marcas e Produtos
- Investigação Comercial e corporativa
- Investigação de Informações Pré-emprego
- Apoio a litígio legal
Estudo de caso
Apoio a cliente internacional evita golpe
Cliente: Parceiro estratégico nos EUA
Situação: Averiguar situação financeira, comercial, vida pregressa, etc de cidadão brasileiro, possuidor de dupla nacionalidade estabelecido em país do pacífico.
Solução Performance: Foram efetuados diversos levantamentos e cruzamentos de informações que permitiram estabelecer a real identidade da pessoa investigada. Inesperadamente verificou-se intensa atividade na área de crimes financeiros envolvendo lavagem de dinheiro, remessa ilegal de divisas, entre outros crimes.
Resultado: Informações relevantes foram transmitidas para nosso parceiro de modo a instrumentalizar seu cliente na tomada de decisão.
Common Question for this project
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